Startsida Börja handla Aktier Valuta Index Råvaror ETF:er CFD:er Finansiella instrument Hjälp
Mot penningtvätt
Plus500-gruppen accepterar inte penningtvätt och stöder kampen mot dem som håller på med det. Plus500 följer särskilt de riktlinjer som finns i USA:s Patriot's Act och som övervakningsmyndigheter i USA har tagit fram.

Plus500-gruppen har särskilda regler för att förhindra att människor håller på med penningtvätt. Dessa regler inkluderar:
• Vi försäkrar att kunder har giltiga identitetshandlingar.
• Vi har register med identitetsuppgifter
• Vi ser till att kunder inte är kända eller misstänkta terrorister genom att kontrollera deras namn emot listor av kända eller misstänkta terrorister
• Vi informerar våra kunder att deras identitetsuppgifter kan användas för att bekräfta deras identitet
• Vi följer noggrant kundens penningtransaktioner
• Vi accepterar inte kontanter, postanvisningar, transaktioner från tredje part, överföringar från växlingskontor eller Western Union.

Enligt National Futures Association: "penningtvätt förekommer när insättningar från en olaglig/kriminell aktivitet överförs till det finansiella systemet på så sätt att det framstår som att medlen kommer från legitima källor."

Penningtvätt innehåller vanligtvis har tre steg:
• Först placeras kontanter eller motsvarande i det finansiella systemet
• Därefter överförs eller flyttas medlen till andra konton (t. ex. terminskonton) genom en följd av ekonomiska transaktioner som har som syfte att dölja pengarnas ursprung (t.ex. utföra affärer med liten eller ingen ekonomisk risk eller överföra kontosaldon till andra konto)
• Och slutligen införs medlen åter till marknaden på så sätt att det framstår som att medlen kommer från legitima källor (t.ex. avsluta ett terminskonto och överföra medlen till ett bankkonto).

Handelskonto som hanteras av FCM:er är ett verktyg som kan användas för tvätta pengar eller dölja den rättmätiga ägaren av medlen. Ett handelskonto kan i synnerhet användas för att exekvera finansiella transaktioner som hjälper till att dölja källan av medlen.

Internationella regler mot penningtvätt kräver att finansiella institutioner är medvetna om eventuellt penningtvättmissbruk som kan inträffa i ett kundkonto och att de inför ett regelefterlevnadsprogram som hindrar, upptäcker och rapporterar misstänkt aktivitet.

Dessa riktlinjer har införts för att skydda Plus500-gruppen och dess kunder.

Kontakta Plus500 Compliance på compliance@plus500.com om du har frågor/kommentarer avseende dessa riktlinjer
Demokonto
Obegränsat konto UTAN KOSTNAD
>>Klicka här
Öva
Lär dig Lär dig att handla
>>Läs mer
Förstå
Webbplatsen är inte tillgänglig från United States.
Försäkrad av SSL